Örümcek Ağı operasyonunda önemli bulgulara ulaşıldı. Maliye müfettişleri 1995-2000 yılları arasında yurtdışına sevk edilen paraların adreslerini tespit etti. Dava, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanacak.
1995–2000 dönemindeki hayali ihracat bağlantılı para hareketini ve kaynağı belirsiz kara para trafiğini aydınlatmayı amaçlayan “Örümcek Ağı” dosyasında önemli bulgulara ulaşıldı. Önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanacak olan dava dosyasında yer alan tutanaklar, bu paraların bir bölümünün transfer edildiği İsviçre ve İsrail’deki adresleri gösteriyor.
Maliye müfettişleri Ali Atay ve Bahadır Yıldız’ın hazırladığı 54 sayfalık rapor ve Hazine Başkontrolörü Ali Acu’nun imzasını taşıyan 71 sayfalık raporda, Türkiye’den yurtdışına sevk edilen paraların gönderildiği Paris, Londra, Cenevre, Tel Aviv, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Kıbrıs, Hong Kong, Tayland ve ABD’deki adresler yer alıyor.
İsviçre’deki bankalara yapılan transferlerde, altı yıl içinde 341 milyon dolarlık hayali ihracat yaparak 58 milyon dolar haksız kazanç sağlamakla suçlanan tekstilci Erol Maks Kohen’in arkadaşı Benjamin Avayu dikkat çekiyor. Avayu’nun, İsviçre’deki Bank Multi Commerciale ve Union Bancaire Privee’de döviz hesapları olduğu belirlendi. İsrail’e yapılan para transferleri ise “Tufan” kod adını taşıyan kişi ve David Rozenvasser adına yapıldı.
47 yaşında olan ve ikamet adresini İstanbul olarak veren Benjamin Avayu, dosyada yer alan 31 Aralık 2001 tarihli ifadesinde, İsviçre bankalarındaki paraları Erol Kohen’in kendisine İstanbul’da teslim ettiğini belirtiyor. Paraları İsviçre’ye götürdükten sonra, Kohen’in belirttiği firmaların Türkiye’deki hesaplarına ihracat bedeliymiş gibi gönderdiğini kaydeden Avayu, havaleleri genellikle Cenevre’deki Banque De Camondo üzerinden yaptı. Ege Biracılık şirketi adına 2 milyon 268 bin dolar, Pimaş Plastik adına 1 milyon 830 bin dolar, Vizon Giyim adına 934 bin dolar ve Esem Elektrik adına 321 bin dolar bu banka kanalıyla gönderildi. Nokta Dış Ticaret şirketi adına gönderilen 664 bin dolar ise, Cenevre’deki Finansbank Suisse SA Head Office’ten geldi. Türkiye ile İsviçre arasındaki karşılıklı para trafiğinde, yine bir İsviçre bankası olan Credit Suisse de dikkat çekiyor. 1997–98 yıllarında Valcambi adını taşıyan bir şirketin bu bankadaki hesabına Türkiye’den 14 milyon dolar transfer edildi.
Dava dosyasındaki çeşitli tutanaklarda Benjamin Avayu ile ilgili bazı bilgiler yer alıyor. Erol Kohen, tutuklandığı 1 Kasım 2001 günü, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Hakimi Rüstem Çiloğlu’nun sorusu üzerine, “Benjamin benim çocukluk arkadaşımdır.” diyor. Davanın sanıklarından Nilsay Tekstil şirketinin sahibi Nilgün Sayıner, 30 Ekim 2001 tarihli ifadesinde Kohen kardeşlerin servetlerini İsviçre, Amerika ve İsrail’e transfer ettiklerini, ayrıca 1999’da İspanya vatandaşlığına geçtiklerini öne sürüyor. Kohen’in üç sirket elemanı da ifadelerinde Avayu’yla ilgili sorulara cevap veriyorlar. Münir Berberoğlu, 28 Ekim 2001 tarihli ifadesinde, “Bankalardan yüklü miktarda para çekip getirdiğim zaman Erol Kohen’in odasında Benjamin Avayu yanında oluyordu. Benim getirdiğim parayı ona veriyordu.” diyor. Yusuf Sadi Uludağ, aynı tarihi taşıyan ifadesinde, “Erol Kohen’in bütün ithalat, ihracat, döviz alımı ve satımı, şirkete para getirilmesi, götürülmesi işleri bu şahıs tarafından yapılıyordu.” derken, Ersin Korkmaz 4 Kasım 2001 tarihli ifadesinde, “Kohen telefonla kendisini çağırır, Benjamin gelerek paraları alır ve giderdi.” ifadesini kullanıyor.
İsrail’e yapılan para transferi ile ilgili bilgiler, Hazine Baskontrolörü Ali Acu’nun raporunda yer alıyor. Rapora göre, Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiligi Ekonomi Müşavirliği’nden Tufan isimli kişi ve David Rozenvasser hakkında bilgi istenmesi üzerine, Acu’ya özetle şu bilgi gönderildi: “Paraların transfer edildiği David Rozenvasser ile irtibata geçildi. Rozenvasser bilgi vermedi; ancak onunla çalıştığını söyleyen Alex Yarrov, elçiliği arayarak Tufan isimli şahsın da bilgisi dahilinde olduğunu, yazılı sorulması halinde ikisi hakkında da bilgi verebileceğini söyledi. Ama yazılı bilgi istenmesine rağmen Alex Yarrov’dan hiçbir cevap alınamadı. Bunun üzerine İsrail Merkez Bankası yetkilisi Miky İran ile irtibat kuruldu. İran, ‘Yurtdışından gelen transferleri incelemeye yetkimiz yok.’ dedi.” Dosyada, İsrail’deki bağlantılardan biri olarak, Discaount Bankası’nın ismi de geçiyor.
Örümcek Ağı’ndaki para hareketinin yurtdışı ayağında İsviçre ve İsrail’le birlikte, Paris’teki Katar National Bank, Londra’daki Turkishbank, Dubai’deki Middle East Bank, Hollanda’daki FB N. V. Amsterdam Bankası, Almanya’daki Bank Kreiss Ag. Frankfurt, Bahreyn’deki Körfezbank, Sindibank S.A. Banco Atlontico, İstanbul’daki Arap Türk Bankası ve Kıbrıs’taki Atlasbank da yer alıyor. Örneğin, Londra’daki Turkishbank üzerinden 29 milyon dolar, Kıbrıs’taki Atlasbank üzerinden 90 milyon dolarlık transfer yapıldı. Örümcek Ağı dosyasının soruşturulmasını Ankara Ankara DGM yapmıştı. Suç yeri İstanbul olduğu için Ankara DGM, dosyayı İstanbul DGM’ye gönderdi. İstanbul DGM’nin dosyayı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermesi ve yargılamaya başlanması bekleniyor.
|
Bölge Haberleri
